중국 외환 규제 당국, 해외 원정 도박 싸움에 합류

중국 국가외환관리국(SAFE)은 불법 외환거래를 이용해 해외 도박 활동 자금을 받아낸 혐의로 10명에게 약 미화 90만 달러의 벌금을 부과했다고 밝혔다.

이번 벌금은 중국 정부가 규제 감독을 강화하고 자본 공급망을 단속함으로써 해외 원정 도박과 싸우기 위해 취한 일련의 조치들 중 가장 최근의 것으로 보인다.

중국 외환당국에 의해 발행된 통지에 따르면, 10건의 사건들은 모두 국내 상인들이 이용할 수 있는 지하 은행이나 불법 증권 판매 기계를 사용한 피고와 관련이 있다. 거래는 2017년 4월부터 2020년 1월까지 다양한 시기에 이루어졌다.

“외환관리국은 해외 원정 도박에 연루된 자금의 불법적인 매매 행위를 엄중 단속하고 건전한 외환시장을 유지하는 등 외환시장에 대한 감독을 강화했다,”라고 감독당국은 말했다.

2018년 3월부터 2019년 3월 사이에 35건의 불법 외환 거래를 통해 170만 달러 이상의 자금에 접근한 Cai씨에게 부과된 벌금 중 가장 큰 금액은 167만 1000위안(미화 26만 달러)이었다.

그러나, 이 사례들은 “일반적인 위반 사례”로만 묘사되어, 더 많은 벌금이 부과되었을 수 있음을 암시한다. SAFE는 자세히 설명하지 않았다.

이러한 최근의 조치들은 2020년 8월 중국 본토 고객을 대상으로 카지노를 개설함으로써 해외 관광 시장을 방해하고 있는 것으로 알려진 “블랙리스트”를 설립하는 등 국경을 초월한 도박 행위에 대한 중국으로부터의 공개 진술이 늘어나고 있는 데 따른 것이다. 중국 문화관광부는 이들 여행지의 이름을 밝히지 않았지만, 그 이후 12개월 동안 이 목록을 확장했다고 두 번 주장했다.

올해 4월, 중국 공안부는 중국에서 운영되는 모든 국경을 넘는 도박단체를 파괴하고 자본과 기술 체인을 끊을 계획을 세웠으며, 중국의 중앙은행인 인민은행은 금융 부문 내의 “자본 체인”을 표적으로 하여 국경을 넘는 도박과 더욱 싸울 것을 약속했다.

그런 다음 중국 사이버 공간 관리국(CAC)은 6월에 웹사이트와 모바일 애플리케이션을 통해 자국 영토에서 도박꾼을 유인하는 해외 도박 그룹 및 활동을 단속할 계획을 발표했다.